Новости

Новости

К списку новостей
20.12.2016

Юридическое лицо будет обязано предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах уполномоченным органам. 21 декабря 2016 года вступают в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 23.06.2016 №215-ФЗ в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно изменениям, юридическое лицо не реже одного раза в год обязано обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах, хранить такую информацию и представлять ее по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации. Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия. Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

К списку новостей
 

Среди наших клиентов


ГЛОССАРИЙ

Мы в социальных сетях